國家電網公司2023年子企業董事會建設運行工作綜述

　　習近平總書記在黨的二十大報告中指出，“深化國資國企改革，加快國有經濟布局優化和結構調整，推動國有資本和國有企業做強做優做大，提升企業核心競爭力”“完善中國特色現代企業制度，弘揚企業家精神，加快建設世界一流企業”。加強公司子企業董事會建設，是實施新一輪國企改革深化提升行動的重要內容，也是完善公司治理、加快建設世界一流企業的關鍵之舉。

　　2023年，國家電網有限公司堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實“兩個一以貫之”重大原則，瞄準“建設世界一流企業、打造一流企業董事會”目標，堅定實施子企業董事會建設“夯基礎、抓規范、提價值”三步走計劃，全面推進“六雙”(雙統一、雙指導、雙監督、雙保障、雙平臺、雙評價)工作體系建設，堅持建運與管理并舉、監督與服務并行、強基與爭先并重，提升各級子企業董事會的規范性、有效性，實現子企業董事會建設從“全面建立”邁入“全面提質”新階段，為推動公司“一體四翼”高質量發展，加快建設世界一流企業提供堅強支撐。

　　推動加強黨的領導和完善公司治理有機統一

　　近年來，公司始終把中國特色現代企業制度建設作為重大政治任務，堅持把加強黨的領導和完善公司治理有機統一，認真落實《關于中央企業在完善公司治理中加強黨的領導的意見》等文件精神，制定印發《公司基層黨委工作規則》等。公司各級子企業以總部工作為示范，制訂“三重一大”事項決策權責清單和黨委前置研究討論重大經營管理事項清單，明晰黨委直接“定”和前置“議”的事項范疇，使黨委、董事會、經理層的權責邊界更加清晰、決策程序更加規范，將黨的領導融入企業治理各環節，實現制度化、規范化、程序化治理。公司各級子企業治理面貌年年有新變化、步步上新臺階，形成了強大勢能。

　　2023年7月，習近平總書記在南瑞集團考察調研時指出，能源保障和安全事關國計民生，是須臾不可忽視的“國之大者”。要加快推動關鍵技術、核心產品迭代升級和新技術智慧賦能，提高國家能源安全和保障能力。

　　南瑞集團堅持把加強黨的領導和完善公司治理統一起來，踐行科技自立自強，推進產業轉型升級，推動董事會規范高效運行，賦能企業高質量發展。“我們充分發揮黨委在重大事項決策中的把關定向作用，按照‘定’和‘議’兩條脈絡，強化黨委前置研究討論和董事會決策的有序銜接，確保企業決策符合黨的路線方針政策。集團黨委、董事會、經理層協同聯動，形成共治合力。”該公司董事長、黨委書記山社武表示。

　　聚焦功能定位，董事會作用進一步發揮

　　統一部署，高標推進。2023年，公司推進中國特色現代企業制度在各級子企業創新實踐，加強子企業董事會規范建設運行，有效發揮董事會功能作用。6月14日，公司召開子企業董事會建設調度會暨外部董事培訓會。在公司董事長、黨組書記辛保安提出的“四個堅持、五個著力”工作要求指導下，會議進一步總結工作、研判形勢，從制度機制、差異管控、決策質效、履職保障、文化培育等方面，對子企業董事會工作進行再部署、再強調、再落實。公司各級子企業目標明確，高質量推動董事會工作，不斷提升決策水平和運作質效，持續增強企業競爭力、創新力、控制力、影響力和抗風險能力。

　　國網陜西電力積極構建現代法人治理體系，充分發揮董事會作用，凝聚國家電網公司、陜西省國資委兩方股東發展合力，促成陜西電網“十四五”投資規模超1000億元。“我們優化黨委會、股東會、董事會決策界面，建立股權董事常態化列席黨委會、總經理辦公會議機制，圍繞產業改革、資產處置等事項累計提供決策建議50余條，發揮兩方股東董事專業資源與屬地協調優勢，打造‘政府掛帥+企業實施’的電網建設新模式，樹立了中央企業與地方政府合力推動電網高質量發展的典范。”該公司董事長、黨委書記張薛鴻表示。

　　中電裝備公司立足服務高質量共建“一帶一路”，聚焦直流技術等優勢領域，主動開拓新興產品市場，成功與巴西、烏茲別克斯坦、埃及等多個國家簽訂項目合同或框架協議，帶動中國電力技術、裝備、標準“一體化”走出去。“董事會著眼戰略定位、科學決策和風險防控，指導企業積極布局海外市場，將高端大型化、清潔低碳化、數字智能化作為業務發展方向，助力企業國際工程總承包業務高質量發展。”該公司董事長、黨委書記余軍表示。

　　夯實治理基礎，董事會運作進一步規范

　　科學治理，制度先行。公司始終把制度建設擺在突出重要位置，在推動應建范圍內225家子企業建立健全“1+N”公司治理制度體系的基礎上，緊跟國務院國資委最新工作要求，系統研究、持續提升子企業董事會建設運行水平的思路舉措，制定《國家電網公司深化子企業董事會建設運行的指導意見》，提出6個方面27項深化舉措，為建好建強子企業董事會明確“路徑圖”。聚焦提高董事會建運質量和決策水平，公司抓住“董事會秘書”和“議案管理”兩個關鍵，專項研究印發《國家電網公司規范子企業董事會秘書管理意見》《國家電網公司子企業董事會議案管理工作規范》，從制度機制源頭上保障董事會運作質效。

　　國網新疆電力持續推動中國特色現代企業制度落地，全面提升董事會建設和運行質量。該公司董事長、黨委書記司為國表示：“我們不斷健全‘1+N’企業治理制度體系，及時修訂董事會授權決策方案等制度規則，以制度優勢激發企業治理效能，持續筑牢高質量發展基石。2023年，董事會依法行使重大經營事項決策權，研究審議議案44項。”

　　規范運行，全域指導。圍繞基層治理中的共性個性、重點難點問題，公司董事會辦公室加強指導監督，做深專業指導，做實日常指導。公司落實董事會6項重點職權，開展規范授權、有效行權監督檢查，指導子企業分層分類、動態優化董事會授權決策方案，形成授權有據、行權有序、督權有力的授權管理體系;按照“季度板塊全覆蓋、年度企業全覆蓋”原則，全年列席指導二級子企業董事會會議62次，參加子企業董事會調研6次;組織開展董事會業務培訓，線下、線上解答專業問題1000余項，為各級子企業董事會運作提供全方位指導。

　　“在公司董事會辦公室指導下，我們立足實際、探索創新，深入開展子企業董事會建設運行摸底調查，針對性提出優化解決方案，推動47家應建范圍內子企業完成規范建設目標任務;構建董事會運行管理‘一套機制’，扎實做好穿透支持，優化形成了4類32項工作模板，將單次會議議案審查時間縮短約30%，激活派出董事監事能動性，形成了多方聯動的‘共治圈’。”國網新源集團董事長、黨委書記郭炬表示。

　　“作為職工董事，在參與董事會決策過程中，我主動從職工角度深入思考、建言獻策，在薪酬福利、人才培訓等議案中積極維護職工合法權益，認真審議風險合規敏感事項，確保企業依法合規運行。”國網山東電力職工董事、黨委委員、工會主席韓麗雅表示。

　　閉環管控，穿透評價。公司建立以評促建、激勵有效、導向鮮明的子企業董事會考核評價機制，從內部評價、出資人測評及日常評價三個方面開展董事會綜合測評。2023年，公司董事會辦公室按照“一體化部署、分層級實施”原則，對49家二級子企業董事會完成評價，逐家反饋評價結果，提出優化建議;同步指導二級子企業對所屬178家三級、四級子企業董事會開展評價，推動建立評價后分析反饋機制，不斷提升董事會工作質量，充分發揮評價“指揮棒”作用。

　　“我們參照總部對二級子企業的評價工作，差異化制訂三級、四級子企業董事會評價實施辦法，首次對所屬全資、控股、屬地化管理子企業實施逐級評價，實現董事會‘建、運、評’閉環管理。”國網四川電力董事會秘書王戈介紹。

　　創新保障舉措，外部董事履職效能進一步提升

　　保障外部董事履職是提升子企業董事會建設運行質效的關鍵。2023年，公司持續加強“總部+子企業”兩級履職保障平臺建設，在總部層面，健全外部董事溝通、報告、調研機制，一體化建設外部董事履職辦公系統，由公司董事會辦公室定期通報子企業董事會運行情況，由專業部門作履職提示，暢通出資人與外部董事溝通渠道;在子企業層面，推動完善報告問詢、信息支撐、決策保障等8項機制18項舉措，鼓勵創新工作方式，不斷提升履職保障工作水平。

　　“這一年，企業在外部董事履職保障方式方法上不斷創新，形成強化外部董事履職支撐保障方案，制訂19條提升措施。圍繞宏觀經濟、行業發展動態等內容，企業定期提供參閱材料，探索開展跨省區、跨系統調研交流，為我們掌握第一手資料、規范高效履職帶來新思路。”國網湖北電力外部董事召集人陳修言表示。

　　“在履行外部董事召集人職責過程中，我切實感受到企業在保障外部董事履職方面做了大量務實工作。通過全年召開兩次外部董事溝通會、培訓會，我們能第一時間了解企業經營動態，掌握最新工作要求，充分領會出資人意圖，實現科學審慎決策、依法依規行權，更好地推動企業穩健經營、健康發展。”國網河南電力外部董事召集人彭建國表示。

　　子企業充分發揮董秘、董辦作用，加強各專業部門統籌支持，體系化提升支撐保障能力。“我們充分發揮企業董事會辦公室的橋梁紐帶作用，構建信息共享、調研服務、督察督辦、成果轉化、溫度保障五大機制，全方位支撐外部董事履職;邀請外部董事提前進行議案醞釀和決策論證，記錄、跟蹤、督辦會議和調研中提出的意見建議，確保件件有落實。”國網遼寧電力董事會秘書任守東表示。

　　2023年，結合大興調查研究“察實情、出實招”工作部署，公司將調查研究作為提升子企業董事會運行質效的重要抓手，由公司董事會辦公室指導各級子企業組織開展一系列主題鮮明、內容豐富的調研活動，形成了一批高研值調研報告，編撰《子企業董事會優秀調研報告集》，探索建立子企業外部董事召集人“跨區域、多主題、聯合式”調研機制，專項開展問卷調查。外部董事召集人提出23條寶貴建議，進一步凝聚了建好建強子企業董事會的工作共識。

　　“2023年，我們堅持嚴精細實抓基礎、用心用情優服務，保障外部董事圍繞亞運會保電、新型電力系統建設等重大主題深入一線開展調研，實現省內各地市調研全覆蓋;同步建立‘一本賬、三清單’，對調研發現的問題實行清單化、項目式管理，確保調研成效落實落細。”國網浙江電力董事會秘書應鴻表示。

　　深化內外交流，董事會文化進一步培育

　　培育優秀董事會文化是建設世界一流企業的重要內涵。公司厚植董事會文化底蘊，以理論研究為牽引，系統豐富董事會建設運行理論體系;率先開展子企業分層分類建設專項攻關研究，引入先進治理文化，推動董事會工作理念迭代更新。以合作交流為依托，公司推動各層面、多領域、全方位董事會工作交流，對內發布“子企業董事會建設運行交流專刊”，組織董事會工作協作組活動，召開課題研討會;對外加大與優秀央企合作交流，拓展思路、深化合作，樹立公司良好形象。

　　“董事會文化培育重在日常，滲透在制度宣貫執行、任務協同配合、工作交流溝通之中。我們堅持互學互鑒，互促互進，看齊先進、對標一流，讓從事董事會工作的人員成為董事會文化培育的推進者和宣傳者，學習優秀理念，增進溝通交流，實現各方價值認同，共同營造良好的董事會工作生態，打造央企子企業董事會建設運作示范標桿。”公司總經理助理兼董事會秘書王抒祥表示。

　　“通過公司搭建的交流平臺，我們向優秀央企學習了董事會建設運行的好做法，進一步提高了工作水平。”公司董事會辦公室高級專責丁巖松表示。“作為子企業董事會工作人員，通過參加工作協作組系列活動，我們充分感受到了公司開放共進的董事會文化，引領我們更加努力做好子企業董事會工作。”國網河北電力董事會辦公室秘書處副處長魏坤說。

　　2023年，公司子企業董事會工作質效穩步提升，子企業董事會建設運行工作在國務院國資委專項考核中位列A段并名列前茅，典型做法在國務院國資委《國資工作交流》《董事會工作動態》刊發，工作成效得到高度評價。

　　新征程上步履鏗鏘。公司以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅定貫徹“兩個一以貫之”重大原則，落實國企改革深化提升行動部署要求，將錨定“建設世界一流企業、打造一流企業董事會”目標，建好建強子企業董事會，以敢為天下先的精神，勇擔當、謀創新、善作為，在董事會分類建設、差異管控上實現新突破，推動中國特色現代企業制度在國家電網創新實踐，以“一體四翼”高質量發展全面推進具有中國特色國際領先的能源互聯網企業建設。（記者 劉早）