本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 根據(jù)《上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價(jià)的預(yù)案》(以下簡稱“《股價(jià)穩(wěn)定預(yù)案》”)，公司將采取由符合《股價(jià)穩(wěn)定預(yù)案》規(guī)定條件的董事、高級管理人員增持公司股票的措施以穩(wěn)定股價(jià)。
● 基于對公司未來發(fā)展的信心，目前在公司任職并領(lǐng)薪的監(jiān)事亦自愿增持公司股票。
● 本次符合《股價(jià)穩(wěn)定預(yù)案》規(guī)定條件的董事、高級管理人員，以及自愿增持的監(jiān)事共計(jì)7人，計(jì)劃累計(jì)增持股份金額不低于其上一年度稅后薪酬總額的5%，最高不超過其上一年度稅后薪酬總額的10%，增持股份的價(jià)格不超過公司最近一期期末經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)。
● 本次增持實(shí)施期限：本次公司董事、監(jiān)事、高級管理人員增持的實(shí)施期限為自公司董事會(huì)審議通過本次股價(jià)穩(wěn)定措施及其實(shí)施方案之日起90日。
● 本次董事、監(jiān)事和高級管理人員的增持計(jì)劃可能存在因資本市場情況發(fā)生變化或公司股票價(jià)格持續(xù)超出增持計(jì)劃披露的價(jià)格上限等因素，導(dǎo)致出現(xiàn)增持計(jì)劃延遲實(shí)施或無法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。
公司上一輪穩(wěn)定股價(jià)措施已于2023年12月15日實(shí)施完畢。自2023年12月16日起至2024年01月15日，公司股票的收盤價(jià)已連續(xù)20個(gè)交易日低于最近一期(截至2022年12月31日)經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)5.36元，再次觸發(fā)穩(wěn)定股價(jià)措施的啟動(dòng)條件。具體情況詳見公司于2024年01月16日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于觸發(fā)穩(wěn)定股價(jià)措施啟動(dòng)條件的提示性公告》(公告編號(hào)：2024-003)。
公司第二屆董事會(huì)于2024年01月25日召開2024年度第一次臨時(shí)會(huì)議，經(jīng)審議并一致通過了《公司啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)措施的議案》，現(xiàn)就本次穩(wěn)定股價(jià)措施的整體情況公告如下：
一、本次穩(wěn)定股價(jià)措施及其實(shí)施方案
(一)本次將采取的穩(wěn)定股價(jià)措施
根據(jù)《股價(jià)穩(wěn)定預(yù)案》，公司穩(wěn)定股價(jià)措施啟動(dòng)順序及條件為：①由公司回購公司股票，回購股份的價(jià)格不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)，單次用于回購股份的資金金額不高于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東凈利潤的20%，單一會(huì)計(jì)年度用于穩(wěn)定股價(jià)的回購資金合計(jì)不超過上一會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司凈利潤的40%，超過上述標(biāo)準(zhǔn)的，有關(guān)穩(wěn)定股價(jià)措施在當(dāng)年度不再繼續(xù)實(shí)施;②由控股股東增持公司股票，控股股東增持股票的金額不超過控股股東上年度從公司領(lǐng)取的分紅，增持股份的價(jià)格不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)，且單次及/或連續(xù)十二個(gè)月增持?jǐn)?shù)量不超過公司股份總數(shù)的2%;③由在公司上市時(shí)任職的董事、高級管理人員以及公司上市后三年內(nèi)新任職的董事、高級管理人員增持公司股票，增持股票的資金不超過其上一年度于公司取得薪酬總額和現(xiàn)金分紅(稅后，下同)的10%，增持股份的價(jià)格不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)(前述董事不包括公司獨(dú)立董事)。
上述措施可單獨(dú)或合并采用。選用前述方式時(shí)應(yīng)考慮：(1)不能導(dǎo)致公司不滿足法定上市條件;(2)不能迫使控股股東履行要約收購義務(wù)。
由于公司2022年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東凈利潤為負(fù)，且控股股東2022年度未從公司領(lǐng)取分紅，無法根據(jù)《股價(jià)穩(wěn)定預(yù)案》實(shí)施穩(wěn)定股價(jià)措施①和②，故公司將啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)措施③，即由符合《股價(jià)穩(wěn)定預(yù)案》規(guī)定條件的董事、高級管理人員增持公司股票。在此基礎(chǔ)上，為體現(xiàn)對公司未來發(fā)展的信心，目前在公司任職并領(lǐng)薪的監(jiān)事亦自愿參與本次增持。
(二)本次董事、監(jiān)事以及高級管理人員增持計(jì)劃的具體內(nèi)容
1、增持主體基本情況：
本次符合《股價(jià)穩(wěn)定預(yù)案》規(guī)定條件的董事、高級管理人員，包括現(xiàn)任董事喬銀平先生、王勇先生，現(xiàn)任高級管理人員王明軍先生、吳改先生、劉向楠先生和黃鋒鋒女士，以及本次自愿增持的現(xiàn)任監(jiān)事王紅春女士。截至本公告披露之日，前述7名董事、監(jiān)事以及高級管理人員(以下簡稱“董監(jiān)高”)持有公司股份情況如下：
2、增持計(jì)劃的主要內(nèi)容
(1)增持股份種類
公司無限售條件的A股流通股份。
(2)增持股份的數(shù)量或金額
前述7名董監(jiān)高計(jì)劃累計(jì)增持股份的金額不低于其上一年度稅后薪酬總額的5%，最高不超過其上一年度稅后薪酬總額的10%。
(3)增持股份的價(jià)格
根據(jù)《股價(jià)穩(wěn)定預(yù)案》，本次董監(jiān)高增持股份的價(jià)格不超過公司最近一期期末經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)。
(4)增持實(shí)施的期限
本次董監(jiān)高增持實(shí)施的期限為自公司董事會(huì)審議通過本次股價(jià)穩(wěn)定措施及其實(shí)施方案之日起90日。
(5)增持股份的資金來源
本次董監(jiān)高增持的資金來源為自有資金。
(6)增持股份的方式
通過集中競價(jià)等或上海證券交易所交易系統(tǒng)允許的其他方式實(shí)施。
二、其他事項(xiàng)說明
1、公司將根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司收購管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，持續(xù)關(guān)注本次董監(jiān)高增持計(jì)劃實(shí)施的有關(guān)情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
2、董監(jiān)高在實(shí)施本次增持計(jì)劃過程中，將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于權(quán)益變動(dòng)及股票買賣敏感期等方面的相關(guān)規(guī)定，并承諾在增持計(jì)劃實(shí)施期間內(nèi)不減持其持有的公司股份。
3、本次董監(jiān)高增持計(jì)劃的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件，不會(huì)影響公司的上市地位。
三、增持計(jì)劃的不確定性風(fēng)險(xiǎn)
本次董監(jiān)高增持計(jì)劃可能存在因資本市場情況發(fā)生變化或公司股份價(jià)格持續(xù)超出增持計(jì)劃披露的價(jià)格上限等因素，導(dǎo)致出現(xiàn)增持計(jì)劃延遲實(shí)施或無法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2024年01月26日
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