中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司召開(kāi)2023年第一次董事會(huì)會(huì)議

　　1月11日，中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司在京召開(kāi)2023年第一次董事會(huì)會(huì)議。集團(tuán)公司董事長(zhǎng)鄒磊主持會(huì)議并講話，董事劉明勝、時(shí)家林、張國(guó)發(fā)、楊海濱、姜仁鋒、劉澤洪、王萬(wàn)春參加會(huì)議。

　　會(huì)議傳達(dá)學(xué)習(xí)了中央企業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)議精神，聽(tīng)取了集團(tuán)公司2022年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和2023年工作安排匯報(bào)，審議了董事會(huì)2022年度工作報(bào)告。

　　會(huì)議認(rèn)為，2022年，集團(tuán)公司董事會(huì)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以黨的二十大精神為引領(lǐng)，堅(jiān)決落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，牢記“國(guó)之大者”，貫徹“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”總要求，直面“三期疊加”“三大挑戰(zhàn)”，以爬坡過(guò)坎的堅(jiān)韌、一往無(wú)前的勇氣，推動(dòng)集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)觸底反彈，圓滿完成能源保供任務(wù)，“二次創(chuàng)業(yè)”不斷走深走實(shí)，“兩年打基礎(chǔ)”取得顯著成效，為“三年促發(fā)展”奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　鄒磊指出，一年來(lái)，董事會(huì)決策主體作用全面強(qiáng)化，定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)職能充分發(fā)揮，擔(dān)當(dāng)不避難研究解決了一系列問(wèn)題，特別是科學(xué)制定煤化工突圍脫困戰(zhàn)略，推動(dòng)煤化工產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)歷史上首個(gè)盈利年。

　　一年來(lái)，董事會(huì)持續(xù)落實(shí)中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度總要求，完善公司治理體系和治理能力，黨組、董事會(huì)、經(jīng)理層的協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、決策流程更加順暢貫通。

　　一年來(lái)，董事會(huì)不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，貫徹國(guó)資委董事會(huì)建設(shè)研討班精神，制定專項(xiàng)提升措施，完善工作機(jī)制，設(shè)立監(jiān)督委員會(huì)，探索更好發(fā)揮董事會(huì)監(jiān)督作用。

　　一年來(lái)，外部董事牢記使命、擔(dān)當(dāng)盡責(zé)，站位高遠(yuǎn)、視野宏闊，發(fā)揮專業(yè)特長(zhǎng)和管理經(jīng)驗(yàn)，提出一系列前瞻性建議，為集團(tuán)公司更好把握中央要求、國(guó)家戰(zhàn)略、行業(yè)大勢(shì)，推進(jìn)改革發(fā)展啟迪了思想、拓寬了思路。

　　一年來(lái)，經(jīng)理層帶領(lǐng)總部業(yè)務(wù)部門不斷加強(qiáng)對(duì)董事會(huì)的支撐和服務(wù)，圍繞重大決策，經(jīng)理層成員與外部董事密切溝通，認(rèn)真落實(shí)和執(zhí)行董事會(huì)決議;聚焦重點(diǎn)項(xiàng)目，總部部門及時(shí)提供信息，董事會(huì)辦公室定期匯總，報(bào)告決策落實(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防控情況。

　　鄒磊強(qiáng)調(diào)，2023年是貫徹落實(shí)黨的二十大精神的起步之年。開(kāi)局關(guān)乎全局，起步?jīng)Q定后程。要全面學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和中央企業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)議部署，以建設(shè)一流董事會(huì)為目標(biāo)，持續(xù)推動(dòng)董事會(huì)規(guī)范高效運(yùn)作，引領(lǐng)企業(yè)邁向治理現(xiàn)代化，全面加速集團(tuán)公司建設(shè)世界一流企業(yè)征程。

　　會(huì)議還審議了集團(tuán)公司2023年綜合計(jì)劃、預(yù)算安排、重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等事項(xiàng)。會(huì)前召開(kāi)了五屆第十一次戰(zhàn)略與投資委員會(huì)和五屆第九次審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)會(huì)議(五屆第六次監(jiān)督與管理委員會(huì))。

　　集團(tuán)公司黨組成員、副總經(jīng)理張傳江、彭勇，黨組成員、總會(huì)計(jì)師陶云鵬及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。