廣東電網公司：強化董事會建設 提升管理效能

　　日前，廣東電網公司出資的“科改示范行動”企業(yè)——南方電網電力科技股份有限公司(以下簡稱“南網科技公司”)在上海證券交易所上市，成為能源電力領域首家通過科創(chuàng)板注冊審核并成功上市的央企子公司。

　　近年來，廣東電網公司深入貫徹落實南方電網公司各項決策部署，聚焦三項制度改革關鍵點，靶向施策、精準發(fā)力，指導出資的“科改示范行動”企業(yè)南網科技公司、“雙百行動”企業(yè)廣東電網能源發(fā)展公司，健全法人治理結構、落實董事會職權，推動董事會規(guī)范建設、規(guī)范運作，助力南方電網公司創(chuàng)建具有全球競爭力的世界一流企業(yè)。

　　董事會應建盡建 促進科學制衡

　　廣東電網公司致力于將傳統(tǒng)管人、管事、管資產的強管控向管資本轉變，2019年初就在南方電網公司系統(tǒng)內率先建立派出專職董事(監(jiān)事)隊伍，實現了各出資企業(yè)外部董事占多數。同時，通過實施治理型行權管控模式，鼓勵出資企業(yè)股權多元化，并依托派出專職董事依法行使股東權利，促進與各股東集團間科學制衡、共贏發(fā)展。

　　“我們積極面對緊張的電力供需形勢和復雜多變的經營環(huán)境，以改革三年行動計劃、三項制度改革為契機，以全面建成全國最好世界一流省網企業(yè)為抓手，統(tǒng)籌做好了疫情防控和改革發(fā)展生產經營，有力保障了業(yè)績指標。”廣東電網公司總法律顧問、專職董事監(jiān)事辦公室主任孫世光說。

　　據了解，南網科技公司采用產權交易所公開掛牌方式，遴選引入4家戰(zhàn)略投資者和1家財務投資者，釋放30%股權，引入資金7.46億元，國有資產增值率達242%，目前該公司外部股東派任非執(zhí)行董事2名、公司派駐外部董事2名、具有豐富上市公司治理經驗的獨立董事3名，已實現了9名董事成員中外部董事占7席;廣東電網能源發(fā)展公司將持股10%以上的股東委派董事，形成了專業(yè)背景多元、從業(yè)經驗豐富，決策水平高、制衡效果強的7人制“戰(zhàn)略型”董事會。

　　落實董事會職權 實現自主決策

　　廣東電網公司指導出資企業(yè)系統(tǒng)梳理董事會權責，讓責權真正歸位，實現董事會職權“所得即所需，所需即可得”，助力董事會更好發(fā)揮“定戰(zhàn)略、作決策、防風險”作用，推動外部董事了解出資人意志、掌握出資企業(yè)情況、提升履職水平、充分發(fā)揮作用、實現高效履職。

　　“我們研究制定了《廣東電網公司外部董事監(jiān)事履職保障工作方案》，并會同專職董監(jiān)辦下發(fā)了《廣東電網公司派出專職董事監(jiān)事履職保障工作清單》，進一步完善了外部董事履職保障服務工作。”廣東電網公司人力資源部主任劉健生說。

　　據了解，廣東電網能源發(fā)展公司對標上市公司股東，積極探索新路徑，全面完善了議事程序、董事履職支撐配套服務等一系列公司治理運行機制，在各項健全完備的治理主體權責清單和議事規(guī)則的基礎上，構建了董辦、董秘、議案預溝通、信息報送、董事調研等五大機制，讓董事更深入、更有針對性地了解公司改革發(fā)展和生產經營重大問題。

　　目前，在董事會決策或審議事項中，廣東電網公司派出董事獨立表決事項超65%，董事會決策更獨立、責任更獨立。

　　專委會有效運作 提供專業(yè)建議

　　廣東電網公司推動董事會專門委員會有效運作，建設出為重要的董事會決策支撐、議題完善、信息交流的平臺，制定了《關于廣東電網公司董事會設立專門委員會的通知》，推動了董事會設立戰(zhàn)略發(fā)展委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計與風險委員會，以及建立各專門委員會的議事規(guī)則，進一步健全了董事會結構，促進董事會科學、高效決策。

　　據了解，南網科技公司按照上市公司標準，依法依規(guī)設置戰(zhàn)略與科技委員會、審計與內控委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會4個董事會專委會，除戰(zhàn)略與科技委員會外，均由獨立董事擔任召集人，專委會對有關議題前置研究，董事會決策科學性有效增強。廣東電網能源發(fā)展公司充分發(fā)揮專委會作用，戰(zhàn)略與提名專委會主動開展“轉型發(fā)展專題討論”，明確共享客戶資源、協(xié)同推進海上風電運維等股東支持舉措，加快新能源業(yè)務布局、積極參與新型電力系統(tǒng)建設。

　　“我們積極探索實施一級職業(yè)經理人制度已經3年有余，積累了一定的經驗，董事會薪酬與考核委員會積極總結優(yōu)勢做法，尤其是在考核指標設置、薪酬管理等方面，為董事會加強職業(yè)經理人全過程管理提供了專業(yè)建議，有力助推了企業(yè)高質量發(fā)展。”廣東電網能源發(fā)展公司董事會薪酬與考核委員會主任郭峰說。

　　接下來，廣東電網公司將持續(xù)優(yōu)化體制機制，確保董事會履職行權，為做強做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè)、發(fā)揮國有經濟戰(zhàn)略支撐作用提供堅強保障。 (相音卉 林子翔)