南方電網全面落實“兩個一以貫之” 推動制度優勢轉化為治理效能

　　中國南方電網有限責任公司以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，落實習近平總書記“兩個一以貫之”重要指示，運用法治思維和法治方式完善中國特色現代企業制度，實現黨的領導與公司治理有機統一，探索出具有南網特色的治理新路。

　　堅持黨的領導 為做強做優做大南方電網提供政治保障

　　確立黨組織在公司治理中的法定地位。全面完成“黨建入章”，規范黨組織在決策、執行、監督各環節的權責和工作方式，使黨組織成為公司法人治理結構的有機組成部分。完善“雙向進入、交叉任職”的領導體制，實現黨組(黨委)班子與其他治理主體適當交叉、相對獨立、配備科學。

　　細化黨組織決定和前置研究討論事項范圍。明晰黨組“定”和“議”的具體事項，黨組織既把好方向又不包辦代替，實現領導作用發揮與其他治理主體行權履職的有機統一。修訂公司“三重一大”決策管理規定，將“四個是否”作為黨組前置研究討論的標準，保證決策科學。

　　創新探索黨組織前置研究討論方式。探索“制度審議、綜合審議、一事一議”三種黨組織前置研究討論方式。實現對同一類事項、同一批事項的統一前置研究把關，不再逐個重復審議。實施分類研究后，前置研究討論議題減少50%，實現風險管控與決策效率的統一。

　　完善公司治理 為南方電網實現高質量發展提供制度支撐

　　繪制重大事項決策“一張表”。制定《公司重大事項決策權責清單》，縱向覆蓋公司總部和出資企業兩個層級，涉及25個業務領域、35個一級業務、131個具體權責事項，實現重大事項決策的可視化管理，為公司治理主體、外派董事和各級管理人員決策提供規范指引。全面理順治理主體權責，讓股東會、黨組、董事會、經理層各主體知道自己有哪些權、管哪些事，確保“清單之外無權力”。

　　規范董事會授權管理。印發《公司董事會授權管理細則》，明確制訂公司發展戰略綱要和中長期發展規劃等董事會法定職權、需提請股東會或國資委決定的13類事項不得授權。制定《公司董事會權責清單和授權清單》，將52項一般性、多發性事項由董事會授權給董事長或總經理決策，提升決策效率。要求授權事項分別以董事長專題會、總經理辦公會等會議形式研究討論，確保符合集體決策要求。

　　優化法人層級授權。構建精準授權模型，從6個維度開展出資企業授權評估，區分4種授權類型：對主要從事管制業務的公司“一般授權”，對主要從事非管制業務的公司“適度授權”，對市場化程度高、治理機制成熟、行權能力較強的公司“高度授權”，對參股公司“充分授權”。修訂《公司法人層級權責清單》，高達53%的放權比例充分激發子企業活力。開展授權審計，對違規行權的予以整改問責。

　　推行管理型和治理型分類行權。對于落實黨中央重大決策部署和國家重大戰略的事項、國資委管控事項、公司“五中心”“七統一”管控事項，堅持管理型行權，依托總部職能管控，確保步調一致、不折不扣落實到位。對于日常經營事項，推行治理型行權，依托股東權利和外部董事管控，依靠法人治理結構行權，把股東意志轉化為管理要求。其中，治理型行權占比達到34%，避免“刺破公司面紗”的風險。

　　全面落實子企業董事會職權。制定《落實子企業董事會職權工作方案》，將落實董事會職權名單擴展到二、三、四級單位共計88家子企業，實現各層級應建盡建董事會子企業全覆蓋。制定《落實子企業董事會職權工作到位標準》，按照“形式到位+實質到位”的要求，細化落實董事會6項職權的127項到位標準和76項佐證材料，杜絕“紙面落實”。重要子企業董事會職權已于2021年底前落實到位。

　　編制治理范本 為南方電網打造一流治理體系提供操作指引

　　編制不同治理結構公司治理范本。形成以公司章程為統領，涵蓋重大事項決策權責清單和治理主體議事規則的六類不同治理結構公司治理范本。其中，公司章程范本融入國企改革三年行動重點要求，推動國企改革舉措制度化;重大事項決策權責清單范本根據治理主體職能定位，厘清各自權責界面，推動治理主體協調運轉、有效制衡;治理主體議事規則范本規范治理主體決策機制和程序，強化執行監督。

　　健全分公司治理機制。針對部分分公司黨組織“事無巨細”，直接成為企業生產經營的決策和指揮中心等突出問題，在領導體制方面，綜合考慮單位規模、業務范圍等情況，統籌確定分公司黨委書記和總經理是否分設，分設的明確黨委書記為“一把手”并擔任副總經理、黨員總經理擔任黨委副書記。試點探索黨委成員與經理層成員適度分離，避免高度重疊，確保發揮各自功能和作用。

　　規范設執行董事子企業治理機制。針對部分企業執行董事“照搬董事會職權”，重大經營管理事項由執行董事個人決定等突出問題，在領導體制方面，明確黨委書記和執行董事一般由一人擔任，總經理一般單設。總經理單設且是黨員的，應擔任黨委副書記。特殊情況下，黨委書記、執行董事和總經理由一人擔任的，一般應配備分管黨建工作的副書記，且不在經理層任職。

　　探索設黨支部(黨總支)子企業治理機制。針對部分黨支部發揮作用“虛化弱化”、未對企業重大經營管理事項前置研究討論等問題，具有人財物重大事項決策權的公司黨支部，明確一般由企業負責人擔任黨支部書記。