近日，海南電網公司專職外部董事監事分別到海南開展專題調研，詳細了解該公司生產經營、電網規劃、風險管理以及優化用電營商環境方面情況，把脈問診，開具良方，提出具體改進要求。
這是繼參加海南電網公司第四屆董事會第一次會議、第四屆監事會第一次會議后，外部董事監事首次對該公司開展深度調研，標志著該公司100%完成外部董事占多數目標，在構建現代企業制度方面邁出了實質性步伐。
頂層設計 治理主體權責清單更加科學高效
制度保障是法人治理的重要前提。為使董事會決策更加科學、民主、有效，使其“定戰略、作決策、防風險”的作用發揮更加到位，推動公司治理體系和治理能力現代化，海南電網公司依據《中國共產黨黨組工作條例》《中華人民共和國公司法》等41部法律法規和相關章程，結合中央和國務院國資委，以及南方電網公司相關文件精神，按照“明基準—細歸類—找問題—定權責”的思路，對《海南電網公司治理主體權責清單和授權清單(2020年版)》進行調整。
“與2020年版本相比，我們對治理主體權責清單和授權清單進行了全面修訂，權責事項刪除了8項，增加了26項，更加科學高效，也更有針對性。”海南電網公司法規部副總經理游福興說。
為了提高決策效率，適應海南電網公司生產經營需要，按照“對權責事項分層分級”的思路，將董事會非法定職權和非六項職權的事項考慮授權給經理層集體決策。對重大經營管理事項按額度和重要性進行分層分級，將部分風險可控、管理規范、業務成熟度高的事項授權給經理層集體決策。
“新、細、活、實”是海南電網公司在構建現代企業制度建設方面呈現的4個特點。“治理主體權責清單比較新穎，中央及南方電網公司陸續出臺相關文件后，我們立即將要求落實到清單里。”游福興介紹，該公司在南方電網公司和深圳供電局權責清單的基礎上，將權責清單、條款做得更加細致；此外，靈活度高，制定一個分層分類的授權，保證了董事會六項職權和法定職權的基礎上，又結合實際做了授權，保證方向不偏，決策高效；授權方面做得實，對所有的授權事項逐一開展了風險分析和授權理由的說明，黨委前置研究把關，實現決策與經營相分離，并建立了相應的配套機制，保證授權風險可控在控。
走深走實 從制度形式到制度功能轉變
6月初，南方電網公司為海南電網公司配備了4名外部董事、2名監事，該公司董事會實現外部董事占多數；隨后該公司陸續完成10家全資、控股、參股子企業外部董事監事配備，100%完成外部董事占多數的任務目標，董事會職權進一步落實。
通過聽取專題匯報和現場調研等方式，外部董事、監事對海南電網公司生產經營等情況有了較為全面的了解，更加有助于外部董事、監事規范履職盡責。以6月底海南電網公司召開第四屆董事會第一次會議、第四屆監事第一次會議為起點，標志著該公司現代企業制度建設邁出了關鍵性步伐，“三會一層”正式規范運轉，海南電網公司真正實現了從制度形式到制度功能的轉變。
“在新的起點上，我們將發揮黨委把方向、管大局、促落實的領導作用，發揮董事會定戰略、作決策、防風險的作用，發揮監事會在企業法人治理結構中的監督制衡作用，發揮經理層謀經營、抓落實、強管理的執行作用，進一步健全各司其職、各負其責、協調運轉、有效制衡的法人治理結構。”海南電網公司董事長、黨委書記宋新明表示。下一步，該公司將進一步編制董事會工作方案，明確各項措施，保障董事會職權能夠真正落到實處。
據了解，海南電網公司按照上級有關要求，切實加強出資企業外部董事監事管理工作，結合工作實際，對《海南電網公司專職董事管理辦法(試行)》《海南電網公司專職監事管理辦法(試行)》進行了修訂合并，形成了《海南電網公司出資企業外部董事監事管理辦法》，優化完善了出資企業外部董事監事選聘、履職管理、激勵約束、責任追究等管理機制，明確了外部董事監事履職要求、行為規范、基本工作方法等內容。 (宋印官)
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